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　　上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年6月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年5月29日以书面、电话及邮件方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　会议审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。根据2024年度公司层面的业绩考核情况和个人层面绩效考核情况，董事会认为公司第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，符合《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》和《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》。董事庄涛先生、孙勇女士为本次员工持股计划的参与对象，回避了本议案的表决。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

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